監査等委員会設置会社への移行および移行後の取締役候補者に関するお知らせ

塩野義製薬株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長CEO：手代木 功、以下「塩野義製薬」または「当社」）は、本日開催の取締役会において、2025年6月18日開催予定の第160回定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしました。また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第160回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．監査等委員会設置会社への移行

（1）移行の目的

当社は、監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会における代表取締役に対する監督機能を更に強化し、その上で、取締役会で執行に任せるべき議案と取締役会が議論すべき議案を判断・峻別し、各ステークホルダーとのバランスを重視した中長期的な全社戦略の議論への注力と、意思決定の迅速化のための権限委譲を可能にする体制を整えます。

また、監査等委員会は、その権限を背景に内部監査部門を活用し、執行側の意思決定プロセス全般に対する監視・監督機能を一層強化します。

加えて、社外取締役を過半数とする取締役会を維持しつつ、スキル等の多様性を確保しながら、グローバル化やビジネスモデルの変革を視野に、当社ビジネスの知見・経験を持つ業務執行取締役を追加選任することも容易な体制とします。

（2）移行時期

2025年6月18日開催予定の第160回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2．監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

※なお、代表取締役ならびに取締役の執行業務は、2025年6月開催予定の第160回定時株主総会後の取締役会の決議を経て決定予定です。

（2）監査等委員である取締役の候補者

※なお、監査等委員の補欠として、監査等委員以外の取締役に新任予定の廣瀬 恭子氏を合わせて選任予定です。

（3）退任取締役・監査役

（2025年6月18日開催予定の第160回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

※澤田 拓子氏については、退任後も副会長として主に対外業務を担当する予定です。

3．その他

移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上

（参考）

新任 取締役候補者 略歴

新任 取締役 監査等委員候補者 略歴

[お問合せ先]

塩野義製薬ウェブサイト お問い合わせフォーム：https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3.